Organize cürüm örgütü önderi Sedat Peker’in uyuşturucu tezleri ile gündeme gelen ve suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in tüm malvarlıklarına önlem koyuldu.
Organize cürüm örgütü önderi Sedat Peker’in uyuşturucu tezleri ile gündeme gelmesinin akabinde Halil Falyalı suikast sonucu öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “yasadışı bahis ve mal varlığı kıymetlerini aklama” soruşturması kapsamında, geçen şubat ayında Kıbrıs’ta uğradığı silahlı akın sonucu ölen Halil Falyalı’nın kripto borsa hesaplarına ve eşi Özge Taşker’e ilişkin tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına önlem koydurduğu ortaya çıktı.
T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, MASAK tarafından hazırlanan raporun akabinde Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, yasadışı bahisten elde edilen paranın, kripto para borsası üzerinden aklandığı tezleri araştırılıyor. Mal varlığına önlem konulan isimler ortasında Vebitcoin isimli kripto borsası vurgunu davasında yargılanan Aykut Aydoğan da bulunuyor. Kripto para borsasından Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlenirken, savcılık Falyalı’nın öldürülmesine rağmen, örgüt yönetici ve üyelerinin kripto varlıkları işletmeye devam edip hesaplarına milyonlarca dolar aktarmayı sürdürdüğünü yani örgütün faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiğini kıymetlendiriyor.
230 kişi hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığı’nın birtakım şikayetler üzerine yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor üzerine, ortalarında Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in de bulunduğu yaklaşık 230 kişi hakkında soruşturma başlattı. Nisan ayında gönderilen raporun akabinde, “yasadışı bahis ve kabahatten kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması” cürmünden açılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, sulh ceza hakimliğinden evrakta ismi geçen şüphelilerin mal varlıklarına önlem konulması talebinde bulundu.
T24’ün ulaştığı savcılığın talep yazısında, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın ayrıntılarına değinilerek, para aklamaya ait sistemin nasıl işlediği anlatıldı. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin öncelikle 3. bireylere ilişkin hesaplar üzerinden tertibin yöneticilerine aktarıldığı, aktarılan meblağların daha sonra farklı varlıklara dönüştürülerek aklandığı anlatılan yazıda, MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, birtakım şahısların hesaplarında biriken fiyatların evvel bankalara akabinde da kripto borsasına gönderilerek, kripto varlığa dönüştürüldüğü ve sonrasında bu varlıkların bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi.
Transferlerin toplamı 334 milyon dolar
Talep yazısında, MASAK’ın 128 bin 216 kişinin ödeme kuruluşlarındaki hesabını incelediği ve buradan bin 535 kişinin hesabına ulaşıldığı söz edilerek, bu hesaplar üzerinden yapılan araştırmada da 218 farklı şahsa ilişkin 223 farklı kripto borsa hesabının tespit edildiği belirtildi. Yazıya nazaran, yapılan incelemede, bu hesaplardan toplamda yaklaşık 2 milyar 500 Milyon TL’nin kripto borsalara aktarıldığı, 223 hesaptan toplam 2 bin 973 BTC (kripto varlık) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT (ABD dolarının sanal ve sabit fiyatlı kripto versiyonu), yani yaklaşık 334 milyon 263 bin 970 dolarlık kripto varlığın cüzdanlara transfer edildiği belirlendi.